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连接两个世界之间的桥梁是经理和总监。他们普遍不足三十岁,西装衬衫,皮鞋锃亮。他们分别带一组新人,每一两小时踱到“网吧”来指导工作。
虽然接触频繁,新人们却不知道他们的名字,只知道姓——这也不一定是真的。比如寇熙琴在那里一定不是姓寇。
在顺为的培训资料、招聘简章和总监的介绍中,影影绰绰潜伏着其他公司的影子:龙庭商务、赛励、森文、昊汇……它们构成顺为的历史和参照物。
工商资料显示,广东顺为投资有限公司成立于2013年6月,法定代表人与股东均为张金山、张言彬二人,三十岁不到,籍贯山东。
公司注册资金200万,办公地点在羊城维多利广场A座(110平米月租金1.3万元)。不久,追加投资至1000万。半年后,工商资料变更,更换法定代表人,办公地点迁至珠江新城高德置地广场——与半年前相比,公司面积与租金均翻了10倍。
顺为的山东老板把生意从山东、魔都迁至广东,此前的公司叫做赛励。
羊城赛励投资管理有限公司注册于2012年6月,法定代表人张建平,山东人。注册资本10万,后追加至300万,位于羊城石牌桥丰兴大厦B座1105室,现已更名为“励禾”。
此前一年,张建平注资10万元,成立羊城龙庭商务信息咨询有限公司。这间公司的地址,位于赛励隔壁。龙庭商务目前已经进入破产清算程序。
纵览顺为的历史,短短几年中,数次换址和更名,与之伴随的是注册资本从10万涨至1000万,办公地点租金翻了10倍。并且对外的宣传中他们把注册资本夸大了十倍。
不仅是顺为如此,在其培训资料中出现过的另外两家公司也与它路径相似。
羊城昊汇投资有限公司,是顺为一个总监的前“东家”。这间注册于2008年的公司,几年间屡次被爆诈骗,于2013年9月注销。
羊城德万资产管理有限公司的介绍曾出现在顺为的招聘简章中。
该公司成立于2011年7月,原名为创万,注册资本50万;一年后更换法定代表人,注册资本上升至1000万;半年后再次更换法定代表人,并变更公司名称为德万。
在注册与变更的三个节点,办公地址也不断更换,由46平米每月4000元租金变为600平米每月租金8万元,租金翻了20倍。
每半年或一年更换一次法定代表人、公司名称、办公地点,同时资本金不断增加、办公地点愈加奢华,成了顺为及其有关公司的共同特征。
像顺为这样的地下炒金公司,并不在正常监管范围之内,投资者的资金自然也不受保护。
像顺为这样的公司,究竟受到谁的监管?
顺为在说服投资者时,往往会声明其采用的湖景资本平台受到英国、澳大利亚官方的双重监管。
但情况并非如此。
英国的FCA(theFinancialConductAuthority)是全球权威的两家金融监管机构之一。
在FCA的资料中可以查询到,湖景资本公司“员工为1-10人”,且明确标明“不得持有客户资金”。
在回复记者采访的邮件中,FCA指出,“根据本国相关法规,外汇不被视为投资方式,因此不受FCA授权及监管。”也就是说,以投机为目的的炒汇、炒金交易不受英国官方的监督机构认可。
在澳洲,金融服务商只有持有监管者ASIC(AustralianSecuritiesandInvestmentsCommission)颁发的金融交易牌照AFSL(Australianfinancialserviceslicence),才有做金融衍生品的资格。
而湖景资本提供的只是公司注册号ACN(AustralianCompanyNumber)编号——这个编号只能证明它是一家在澳大利亚注册的公司。
顺为公司所依托的国际交易平台,在国外并不是像其自称的那样受到监管。
在国内,这样的公司同样处于监管的空白地带。
至于工商部门的监管,则以该公司的营业范围为准。
德万、赛励等公司标注的经营范围为投资管理、投资咨询、以自有资金投资等。
顺为的经营范围则更加广泛,包括“投资管理、文化交流、环保设备、物业管理、园林绿化、货物进出口”等十三种。而工商部门只能针对超越经营范围的行为进行惩处。
“这些公司不跑路还好,等年审的时候也许能见到它们。”羊城工商局上访办的负责人说,“一旦跑路我们就没办法了,只能是找公安报案。”
记者也曾找到公安部门咨询,对方的说法是如果公司是正规工商注册的,且双方签了合同,就属于自愿行为,有问题可以去法院起诉。
然而在此类交易中,与客户签署合同的是国际平台公司,像顺为这样的投资公司本身并不出现,因此形成了一个“死循环”。
“这种公司其实根本就没有监管的状态,出了事儿以后,公司一关门,手机号扔掉,换个名字,到哪找去?”上金所一家会员单位的负责人说,“在羊城、京城、申城,这样的事情很多,交易员早上醒来发现不用去上班了,因为老板跑了。”
已经有人受骗之后发表报道,但令人担忧的是,仍然有大批年轻人投向这场骗局,怀揣希望。
事实上寇熙琴并不是这家公司的总监,她只是自己掏钱做了个牌子出来狐假虎威;事实上陈景云即使知道这是一个骗局也无能为力。
你永远不可能叫醒一个装睡的人,骗子永远不会在身陷囹圄之前放弃巨大的经济利益。
陈景云只能默默的为受骗者祈祷:多行不义必自毙,不是不报时候未到!
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